Rocha Mendoza Consulting, S.C. en la XIV Convención Nacional de Uniones de Crédito 2019

 

 

El pasado 22 y 23 de noviembre se llevó acabo la XIV Convención Nacional de Uniones de Crédito 2019 la cual logró convocar, bajo el liderazgo del C.P. Luis Morales Robles a los responsables de las uniones de crédito, a la titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP la Mtra. Sara Sandin Orea y al vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV Lic. Anselmo Moctezuma.

 

El programa de la Convención abordo temas relevantes del sector con expositores de alto nivel, destacando “Panel de banca de desarrollo” el cual fue moderado por el Dr. Bernardo Gonzalez Rosas (ex presidente de CNBV y presidente de la Asociación Mexicana de Afores).

 

En este panel participaron funcionarios de FIRA, FIFOMI, BANCOMEXT, FND y NAFIN.

 

Nuestra firma fue invitada abordar el tema “Retos de la Alta Dirección ante la adopción de IFRS-9 en las Uniones de Crédito”.

Evaluación de GAFI a México

 

 

México cuenta con un régimen maduro en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008, de acuerdo con un reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

En la Matriz de Riesgos que anualmente presentan en esta revisión, advirtieron que “un inesperado giro en la pandemia del Covid-19, continuará afectando al mercado laboral, lo que provocaría un impacto negativo en el sector turismo, elevaría los niveles de pobreza y podría generar estrés sobre los bancos pequeños”.